Горячая линия: (495) 743-15-15
Поиск:  
 
Главная страница Анкета пострадавшего On-line консультации Фото/Видеоотчеты Контакты Форум
  Подписаться на новости: 
Новости
СМИ о пострадавших
Контрольная закупка
Справочная
Пресс-служба
О нас
Черные риэлторы
Юридическая консультация
Форум пострадавших дольщиков
Контрольная закупка
ЖК «Юго-Западный»: бардак по-восточному

Жилой комплекс «Юго-Западный» позиционируется как идеальное место для загородной жизни, жилье бизнес-класса, имеющее выгодное расположение и отличную экологию. К сожалению, реклама комплекса использует настоящее время, тогда как стоит использовать будущее.
Украинская ассоциация помощи пострадавшим инвесторам
Долевое строительство
Обманутые дольщики ”Новострой XXI” прошлись по митингам, требуя от властей вернуть им законное жилье

В субботу, 15 марта, дольщики "Новострой XXI" выступили на митинге против монетизации льгот, а затем отправились на митинг аналогичной тематики. Четырнадцать активистов вышли с плакатами, призывая власть услышать их и оказать помощь людям, оказавшимся без крова.
17.03.2014
Осторожно - риэлтор!
Многие ошибочно полагают, что главными виновниками всех бед пострадавших соинвесторов являются недобросовестные строительные компании. Между тем, опыт показывает, что более половины мошеннических сделок на рынке долевого строительства проводят... нечистоплотные риэлторы!
Земельные отношения
Чиновницу подозревают в переделе Бородинского поля

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении подмосковной муниципальной чиновницы, подозреваемой в захвате земельного участка на территории Бородинского военно-исторического заповедника. Кроме того, следователи проверяют законность выделения под дачное строительство и других земель в границах заповедника.
11.05.2011
Экономика и недвижимость
Черный наем

Более 90% жилых площадей, сдаваемых в наем в Москве, арендуются с использованием «серых» и «черных» схем. Об этом со ссылкой на руководителя департамента жилищной политики и жилищного фонда столицы сообщает РИА «Новости». Объемы съемного жилья в Москве в настоящий момент оцениваются экспертами примерно в 10 млн. кв. м.
15.09.2011
МММ и другие пирамиды

Главная / Финансовые пирамиды / Финансовые пирамиды / Мошенничество в 5 миллионов рублей

Мошенничество в 5 миллионов рублей

Мошенничество в 5 миллионов рублей

В Тюмени раскрыта новая "финансовая пирамида". Ее участникам предъявлены обвинения, теперь они ждут решения суда.

В Тюмени на скамью подсудимых отправлены участники преступной группы, похитившие около 5 миллионов рублей уральцев по принципу "финансовой пирамиды", сообщили агентству ЕАН в пресс-службе ГУ МВД по УрФО.

Следственной частью при ГУ МВД России по УрФО завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы, занимающейся хищением денег граждан путем мошенничества.

С января 2005 года по ноябрь 2006 года девять участников преступной группы учредили в Тюмени коммерческую организацию, в которой под предлогом обучения и получения высокооплачиваемой работы предлагали гражданам стать партнерами Общества путем внесения денежного взноса. Фактически же плата за "учебу", а также обязательный вступительный взнос в размере 1,5 тысячи рублей с каждого клиента, оседала в карманах руководителей организации, а ее волонтеры и участники должны были находить новых вкладчиков. С этой целью злоумышленники создали специальные филиалы преступной организации по принципу "Финансовой пирамиды" в Тобольске, Ялуторовске и Заводоуковске Тюменской области.

Для реализации своих преступных планов злоумышленники определили структуру "финансовой пирамиды" в виде клубной системы ООО "Стиль Жизни-Т". Сразу после презентации руководители и участники преступного сообщества проводили с вновь приглашенными в клубную систему гражданами индивидуальные собеседования, в ходе которых использовали заранее разработанные варианты ответов на вопросы лиц, сомневающихся относительно законности и целесообразности внесения денег.

После создания у гражданина убежденности в "правильности" принимаемого решения о передаче принадлежащих ему денег, руководители и участники преступного сообщества устанавливали для него обязательные к исполнению короткие временные ограничения по внесению полной суммы вступительного взноса.

В целях создания видимости возникновения трудовых отношений и обязательств правового характера, исключения возможных споров по поводу возврата денег, с гражданами заключался контракт о вступлении в партнеры клубной системы ООО "Стиль Жизни-Т" и договор на приобретение именной клубной карты.

После вступления гражданина в клубную систему, ему разъяснялся способ получения дохода, суть которого сводилась к привлечению в данную клубную систему физических лиц и заключению договоров с юридическими лицами на вступление в дисконтную систему.

Таким образом, каждый вновь вовлеченный в Общество человек вносил денежную сумму в размере 15,9 тысячи рублей, из которой "VIP-партнерам" и "Юзер-партнерам" выплачивались вознаграждения, фактически являвшиеся преступными издержками, направленными на подыскание новых объектов мошенничества. Большая часть полученных денег распределялась между участниками преступного сообщества в зависимости от иерархического положения.

Подчинение обеспечивалось жесткой дисциплиной, требовавшей неукоснительного соблюдения установленных внутри клубной системы правил поведения и общения. Для поддержания дисциплины применялась система штрафов за допущенные нарушения. Кроме того "VIP-партнеры" должны были ежедневно по телефону докладывать о проделанной и запланированной работе по привлечению новых граждан в клубную систему.

В итоге 267 человек лишились денег на общую сумму свыше 4,6 миллиона рублей.

В ходе следствия задержаны все организаторы преступной "финансовой пирамиды". Девяти участникам криминальной организации предъявлено обвинение по ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), ч. 4 ст. 174-1 УК РФ ("Легализация денежных средств, добытых преступным путем, совершенная организованной группой"). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

29.05.2009 | Финансовые пирамиды | Обсудить на форуме >>

Rambler's Top100